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Nuove sanzioni UE e responsabilità 231 (D.Lgs. 211/25): come ridurre i rischi e attuare un Programma interno di compliance - Cod. 30033601 - Professional Academy
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Nuove sanzioni UE e responsabilità 231 (D.Lgs. 211/25): come ridurre i rischi e attuare un Programma interno di compliance - Cod. 30033601

Codice: 30033601
Data inizio corso: 14/04/2026
Seminario Online
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  • Materiale didattico e registrazione video (Cod. 30033601) Nuove sanzioni UE e responsabilità 231 (D.Lgs. 211/25): come ridurre i rischi e attuare un Programma interno di compliance
    1. file - Istruzioni per partecipare alla diretta

Seminario Online di formazione pratica (3 ore), in diretta tramite piattaforma web, rivolto alle aziende che effettuano scambi commerciali con l’estero.
L’obiettivo di questo momento di formazione in diretta è capire come garantire la conformità delle procedure di Import ed Export, attraverso una corretta analisi del nuovo sistema sanzionatorio in vigore dal 24 gennaio 2026 (D.Lgs. 211/25).
Gli argomenti verranno trattati da uno dei principali esperti in Italia in materia doganale.

Dopo aver analizzato i nuovi reati, i soggetti esposti penalmente e i profili di responsabilità individuale, il nostro esperto analizzerà la nuova responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01. Successivamente verranno fornite indicazioni operative per attuare una corretta strategia di compliance aziendale.

Il nuovo D.Lgs. 211/25, in vigore dal 24 gennaio 2026, rappresenta un cambiamento significativo per tutte le aziende che operano con l’estero: esportatori, importatori, operatori logistici, spedizionieri, trasportatori e imprese coinvolte nelle operazioni internazionali.
La nuova normativa:

  • amplia le fattispecie che costituiscono reato penale, includendo operazioni commerciali con soggetti o entità sanzionate, violazioni degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea, operazioni riguardanti beni dual use o materiali soggetti a restrizioni;
  • prevede il reato colposo per alcune violazioni relative ai beni dual use e ai materiali militari;
  • introduce la responsabilità amministrativa dell’azienda (D.Lgs. 231/2001), che può essere chiamata a rispondere insieme alla persona fisica che ha commesso l’illecito;
  • aumenta le sanzioni pecuniarie che, per la prima volta, possono essere calcolate in percentuale sul fatturato (tra lo 0,5% e il 5% a seconda della gravità);
  • prevede anche misure interdittive (sospensione o revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, esclusione da contributi, finanziamenti e agevolazioni, interdizione dall’esercizio dell’attività).

Un errore nella dichiarazione o nella classificazione doganale non espone più soltanto al fermo della merce in Dogana: il rischio concreto ora è quello di subire pesanti sanzioni che possono compromettere la continuità dell’azienda.

Le ripercussioni operative sono immediate, perché le aziende devono capire:

  • quali attività aziendali sono esposte ai rischi legati alle misure restrittive UE;
  • come controllare correttamente clienti, fornitori, banche e partner commerciali;
  • come gestire il flusso informativo e documentale nelle operazioni internazionali;
  • quali procedure interne devono essere riviste o aggiornate;
  • quali responsabilità possono ricadere su responsabili export, amministratori e altri soggetti aziendali.

Si tratta di temi che non riguardano solo l’ufficio legale o la direzione aziendale, ma coinvolgono direttamente chi gestisce le operazioni di import-export, logistica e amministrazione.

Grazie al supporto del nostro esperto capirai come analizzare i rischi legati alle operazioni doganali, rafforzare i controlli interni (anche su adempimenti svolti da terzi), aggiornare il Modello di organizzazione e gestione (Modello 231) e implementare un Programma Interno di Conformità (ICP).
In questo modo, potrai garantire la conformità delle procedure ed evitare irregolarità.

 

Modalità di svolgimento (Seminario Online)

  • Il seminario online consente di ricevere una formazione pratica direttamente sul proprio PC, tablet o smartphone.
  • INTERAZIONE DIRETTA con l’esperto per formulare quesiti e ricevere chiarimenti relativi a casi pratici in tempo reale.
  • REGISTRAZIONE e CONDIVISIONE della SESSIONE LIVE: la diretta verrà registrata e il video sarà disponibile entro le 48 ore successive. Anche in caso di impegni improvvisi, potrai recuperare quanto illustrato dal relatore e dagli altri partecipanti.
  • Il seminario online garantisce la stessa qualità di docenza di un corso in aula, ma con tutti i vantaggi offerti dalla formazione online (registrazione sessione live, nessuno spostamento, massima flessibilità, minor prezzo, nessun costo di trasferta, etc.).
  • Al termine del seminario online verrà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.
  • I materiali didattici (slides) saranno disponibili sul nostro portale web e potrai scaricarli e utilizzarli in qualsiasi momento.

 

Perché è così importante partecipare a questo Seminario Online?

  • Per conoscere le nuove sanzioni previste dal recente D.Lgs. 211/25 (in vigore dal 24 gennaio 2026) per la violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea.
  • Per analizzare i rischi legati alle operazioni di Import-Export ed evitare irregolarità che possono portare a pesanti sanzioni economiche (tra lo 0,5% e il 5% del fatturato) e al blocco completo dell’attività aziendale.
  • Per chiarire su quali soggetti ricadono le nuove responsabilità penali previste in caso di illecito.
  • Per approfondire la responsabilità amministrativa dell’impresa prevista dal D.Lgs. 231/01 e capire come si interseca con il nuovo sistema sanzionatorio a livello doganale.
  • Per capire come redigere e aggiornare il Modello di organizzazione e gestione (cd “Modello 231”), al fine di ridurre l’eventuale responsabilità amministrativa dell’impresa e tutelarsi in caso di illecito.
  • Per predisporre un adeguato Programma interno di conformità, in modo da dotare la propria impresa di uno strumento di gestione ritenuto dalle Autorità necessario per dimostrare la correttezza delle procedure attuate.
  • Per capire come valutare la conformità degli adempimenti svolti da soggetti terzi (clienti, fornitori, trasportatori, spedizionieri, etc.), le informazioni e i documenti ricevuti al fine di garantire la conformità in ogni fase.
  • Per chiarire eventuali dubbi pratici grazie al supporto di un esperto.

Sessione Live: 09.30 – 12.30

  • Le misure restrittive dell’Unione Europea e il loro impatto sugli operatori
  • Export control e altre regolamentazioni di interesse (dual use)
  • Il nuovo sistema sanzionatorio (D.Lgs. 211/25)
    • Nuovi reati
    • Soggetti esposti penalmente
    • Profili di responsabilità individuale
  • La responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01
  • Strategie e procedure di compliance
    • Il Modello di organizzazione e gestione (cd. “Modello 231”)
    • I Programmi interni di conformità
    • Analisi dei rischi e monitoraggio interno
    • Controllo del flusso informativo e documentale con soggetti terzi

Dott. Luca Moriconi

Dott. Luca Moriconi

Formatore ed esperto in materia doganale. Professore a contratto di diritto doganale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e presso l’Università degli Studi di Milano. È autore di varie pubblicazioni specialistiche e relatore in numerosi corsi e seminari in materia doganale.

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